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欢乐彩票网是合法的吗-北京元六鸿远电子科技股份有限公司首届董事会2019年第十次暂时会议抉择布告
2019-06-27 22:41:48

   证券代码:603267 证券简称:鸿远电子布告编号:临2019-011

  北京元六鸿欢乐彩票网是合法的吗-北京元六鸿远电子科技股份有限公司首届董事会2019年第十次暂时会议抉择布告远电子科技股份有限公司首届董事会2019年第十次暂时会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗欢乐彩票网是合法的吗-北京元六鸿远电子科技股份有限公司首届董事会2019年第十次暂时会议抉择布告失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)首届董事会2019年第十次暂时会议于2019年6月21日以电子邮件方法向整体董事发出告诉。2019年6月24日在北京市大兴生物医药工呻吟叫床业基地天贵街1号公司第五会议室以现场表决和通讯表决相结合的方法举行。会议由董事长郑红先生掌管,应到会董事9人,实践到会董事9人,公司监事列席了会议。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规矩。

  二、董事会会议审议状况

  (一)经过《关于提名公司第二届董事会非独立董事提名人的方案》

  公司首届董事会任期届满,依据《公司章程》的有关规矩,经公司董事会提名委员会检查经过,拟引荐郑红、刘辰、郑小丹、刘利荣、邢杰、李永强为公司第二届董事会非独立董事提名人,并提交股东大会审议。

  上述非独立董事提名人任期三年,自公司2019年第2次暂时股东大会审议经往后收效。独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见。

  提名人简历见附件1。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)经过《关于提名公司第二届董事会独立董事提名人的方案》

  公司首届董事会任期届满,依据《公司章程》的有关规矩,经公司董事会提名委员会检查经过,公司首届董事会拟引荐张德胜、卢闯、林海权为公司第二届董事会独立董事提名人,并提交股东大会审议。上述独立董事提名人任期三年,自公司2019年第2次暂时股东大会审议经往后收效。独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见。

  提名人简历见附件1。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)经过《关于改变公司注册资本并修订公司章程的方案》

  经我国证券监督办理委员会(以下简称“我国证监会”)《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2019]781号)核准,公司初次揭露发行4,134万股人民币一般股(A股)股票。

  本次揭露发行后,公司总股本由12,400万股添加至16,534万股,注册资本由人民币 12,400万元添加至 16,534万元。依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司办理原则》(2018年9月修订)、《上市公司章程指引》(2019年4月修订)及有关法令、法规的规矩,结合公司实践状况,公司拟对《公司章程》进行修订,一起提请股东大会授权公司董事会办公室处理本次《公司章程》修订相关的工商改变事宜。

  具体内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息宣布媒体《关于改变注册资本并修订的布告》(布告编号:临2019-013)。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本方案经董事会审议经往后,需要提交2019年第2次暂时股东大会审议。

  (四)经过《关于修订的方案》

  公司董事会修订并制作了《股东大会议事规矩》,具体内容详见上海证券买卖所网站及公司信息宣布媒体布告。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本方案经董事会审议经往后,需要提交2019年第2次暂时股东大会审议。

  (五)经过《关于修订的方案》

  公司董事会修订并制作了《董事会议事规矩》,具体内容详见上海证券买卖所网站及公司信息宣布媒体布告。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本方案经董事会审议经往后,需要提交2019年第2次暂时股东大会审议。

  (六)经过《关于修订的方案》

  公司董事会修订并制作了《相关买卖办理方法》,具体内容详见上海证券买卖所网站及公司信息宣布媒体布告。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本方案经董事会审议经往后,需要提交2019年第2次暂时股东大会审议。

  (七)经过《关于修订》的方案

  公司董事会修订并制作了《对外担保管理方法》,具体内容详见上海证券买卖所网站及公司信息宣布媒体布告。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本方案经董事会审议经往后,需要提交2019年第2次暂时股东大会审议。

  (八)经过《关于修订的方案》

  公司董事会修订并制作了《征集资金办理方法》,具体内容详见上海证券买卖所网站及公司信息宣布媒体布告。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本方案经董事会审议经往后,需要提交2019年第2次暂时股东大会审议。

  (九)经过《关于审议的方案》

  公司董事会修订并制作了《信息宣布暂缓与豁免事务办理方法》,具体内容详见上海证券买卖所网站及公司信息宣布媒体布告。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (十)经过《关于公司运用搁置自有资金进行现欢乐彩票网是合法的吗-北京元六鸿远电子科技股份有限公司首届董事会2019年第十次暂时会议抉择布告金办理的方案》

  在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟运用不超越人民币35,000万元搁置自有资金进行现金办理,向各金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超越12个月的保本型理财产品或存款类产品,该额度可在股东大会审议经过之日起12个月内翻滚运用。

  在额度规模和期限规模内授权总司理安排施行,并由财务部具体操作,公司审计部担任监督施行。独立董事和监事会可以对出资资金运用状况进行检查。

  独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见。

  具体内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息宣布媒体《关于运用搁置自有资金进行现金办理的布告》(布告编号:临2019-014)。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本方案经董事会审议经往后,需要提交2019年第2次暂时股东大会审议。

  (十一)经过《关于公司安排机构调整的方案》

  为进一步优化公司办理流程,提高运营功率和办理水平,依据公司发展战略及事务发展需要,依照《公司法》等相关法令、法规,以及《公司章程》的规矩,赞同对公司的安排机构进行调整,内容如下:

  1、原运营中心吊销,相关事务并入子公司。

  2、原行政中心下设的企管部改变为总司理办公室,责任进行相应调整。

  3、信息部并入行政中心。

  4、其他结构设置及功能不变。

  《公司安排结构图》见附件2。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (十二)经过《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》

  依据《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规及《公司章程》的有关规矩,公司首届董事会2019年第十次暂时会议的部分方案及公司首届监事会2019年第七次暂时会议的方案需要提请股东大会审议经过。公司董事会提议欢乐彩票网是合法的吗-北京元六鸿远电子科技股份有限公司首届董事会2019年第十次暂时会议抉择布告于2019年7月11日(周四)下午13:30在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药工业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司举行2019年第2次暂时股东大会。

  具体内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息宣布媒体《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》(布告编号:临2019-015)。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、上网布告附件

  《北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事关于首届董事会第十次暂时会议相关事项的独立定见》

  特此布告。

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

  2019年6月25日

  附件1:董事提名人简历

  一、非独立董事提名人简历

  郑红先生,我国国籍,无境外永久居留权,1950年10月出世,大专学历,高档工程师职称。郑先生曾任黑龙江生产建设兵团知青、北京市无线电元件六厂干部,1995年至2017年任元六电子中心董事长、总司理,2001年至2008年任元六有限董事长、总司理,2008年至2016年任元六有限董事长,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事长。郑先生曾取得北京市科技进步二等奖、电子工业部“科技创造二等奖”及原信息工业部载人航天工程“个人三等功”荣誉称号等奖项。

  刘辰先生,我国国籍,无境外永久居留权,1963年9月出世,中专学历,初级工程师职称。刘先生曾任北京市无线电元件六厂干部,1995年至2001年任元六电子中心副总司理,2001年至2008年任元六有限副总司理,2008年至2016年任元六有限总司理,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、总司理。

  郑小丹女士,我国国籍,无境外永久居留权,1979年5月出世,北京航空航天大学EMBA,助理经济师职称。郑女士曾任北京中标方圆防伪技能有限公司项目司理,2010年至2016年任元六有限总司理助理,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司副董事长。现在,郑女士还兼任北京兴意轩监事。

  刘利荣女士,我国国籍,无境外永久居留权,1973年5月出世,大专学历。刘女士曾任职于我国建筑第二工程局、北京云峰画院,2001年至2016年历任元六有限市场部出售专员、市场部主任、总司理助理、副总司理,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、副总司理。

  邢杰女士,我国国籍,无境外永久居留权,1962年9月出世,本科学历,中级工程师职称。邢女士曾任北京市无线电元件六厂助理工程师、北京青云仪器厂工程师、北京东昌行电器商贸公司出售司理、北京科马卫生间规划产品开发有限公司部门司理,2010年至2016年任元六有限副总司理,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、副总司理、董事会秘书。

  李永强先生,我国国籍,无境外永久居留权,1983年10月出世,本科学历,注册会计师、注册税务师、美国注册办理会计师、法令从业资历。李先生曾任毕马威华振会计师事务所(特别一般合伙)审计师与助理司理,历任易大宗控股有限公司(原永晖实业控股股份有限公司)高档财务司理、财务部总司理、财务总监,2016年7月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司财务总监。

  二、独立董事提名人简历

  张德胜先生,我国国籍,无境外永久居留权,1940年5月出世,本科学历,教授。张先生曾任西安电子科技大学教师、军用电子元器件质量认证委员会副秘书长、总装备部严重专项电子元器件可靠性增加工程专家组组长,2000年至2016年任总装备部电子元器件合同办理办公室专家,现任XX试验卫星工程电子元器件搭载专家组组长,XX卫星电子元器件自主可控专家组组长,我国载人航天工程电子元器件专家组组长,2016年5月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事。张先生曾获电子部科技进步二等奖一次,科技进步三等奖两次。

  卢闯先生,我国国籍,无境外永久居留权,1980年3月出世,博士学历,教授。2007年至今任中央财经大学教授,2016年5月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事。现在,卢先生还兼任引力传媒股份有限公司独立董事、上海秦森园林股份有限公司独立董事、吉艾科技集团股份公司独立董事、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司独立董事等职务。

  林海权先生,我国国籍,无境外永久居留权,1980年1月出世,博士学历。林先生2007年7月至2018年2月任职最高人民法院法官,2018年9月至今任职我国人民大学博士后,从事金融学研究工作。林先生兼任我国人民大学民商事法令科学研究中心研究员,我国海事裁定委员会、北京裁定委员会、上海世界裁定中心裁定员欢乐彩票网是合法的吗-北京元六鸿远电子科技股份有限公司首届董事会2019年第十次暂时会议抉择布告。

  附件2:《公司安排结构图》

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